Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo đang là một trong những chủ đề nóng, được nhiều nhà đầu tư thị trường này quan tâm.
Sàn đầu tư ngoại hối đã và đang được đánh giá là một mảnh đất “màu mỡ” có thể giúp các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cao dựa trên sự chênh lệch của tỷ giá.
Tuy nhiên, cũng không ít các Trader vì chưa có kinh nghiệm mà đã bị nhiều sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thiệt hại từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng. Dưới đây là một số thông tin mà chúng tôi sẽ cung cấp liên quan đến chủ đề này để các nhà đầu tư rút kinh nghiệm.
Những chiêu trò của sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo mà Trader nên lưu ý
Trong bài viết này
Thủ đoạn của các sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo hiện nay vô cùng tinh vi và hoạt động trái phép, ẩn mình dưới các tổ chức tài chính không minh bạch. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà đầu tư đã “tiền mất tật mang” bởi cả tin và không có nhiều kiến thức về thị trường này, bị dẫn dụ dẫn đến việc thua lỗ, thiệt hại tài sản. Bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra một sàn đầu tư có vấn đề thông qua những chiêu trò như sau.
Lợi nhuận siêu khủng từ sàn với số vốn vô cùng ít
Bạn sẽ không dưới 1 lần nghe các cuộc điện thoại lôi kéo, mời chào người chơi “đánh lệnh” qua hình thức telesales hoặc liên hệ qua Zalo – Facebook. Các tư vấn viên của những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo sẽ thuyết phục bạn nạp tiền vào tài khoản để đánh các lệnh lớn với mức đầu tư ban đầu tương đối thấp.
Trong một vài lần đầu, bạn có thể sẽ thực sự thắng lệnh và thu về một mức lợi nhuận tương đối. Tuy nhiên sau đó, bạn sẽ phải đối diện với vấn đề thua lỗ và đối tượng tư vấn tiếp tục giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Dĩ nhiên là không hề có chuyện đơn giản như vậy, người chơi sẽ thua lại càng thua và đến khi không còn tiền trong tài khoản.
Chiêu trò mời gọi tham gia thị trường với mức lợi nhuận siêu khủng từ sàn với số vốn vô cùng ít
Chiêu trò “cam kết không lỗ”
Những nhà đầu tư Forex thực thụ và giàu kinh nghiệm luôn ý thức được rằng cán cân ngoại hối luôn rất công bằng. Tức là nếu như có một bên đầu tư thắng lệnh thì sẽ có một bên thua lệnh và luôn luôn là như vậy.
Điều này thể hiện cho việc “cam kết không lỗ” là hoàn toàn không có căn cứ và không thực tế. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn tin lời của các đối tượng lừa đảo khi được tư vấn quá trình vào lệnh, do đó mới bị lừa đảo và thất thoát tài sản.
Thông tin mù mờ về sàn giao dịch
Đây cũng là một trong những dấu hiệu có thể khiến bạn nhận ra đâu là sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo. Nếu như không có thông tin để kiểm chứng các doanh nghiệp tại Việt Nam có đích thực đóng vai trò trung gian cho sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài hay không thì việc giao dịch vàng, tiền tệ, cổ phiếu hoặc bất cứ sản phẩm nào trên sàn này đều có thể dính bẫy lừa đảo.
Đó là còn chưa kể đến việc nhiều sàn giao dịch dù mới tham gia thị trường mà đã có rất nhiều người biết đến. Vấn đề ở chỗ các sàn này sở hữu một đội ngũ chuyên seeding trên mạng xã hội cũng như nói tốt về sàn, nhưng rõ ràng các thông tin liên quan cần thiết để tạo độ uy tín thì gần như không có. Điều này chắc chắn sẽ dễ lộ nếu như các Trader chịu khó tìm hiểu và kiểm chứng.
Thông tin mù mờ về sàn giao dịch chính là dấu hiệu của một sàn hoạt động không uy tín
Sàn giao dịch không được cấp giấy phép bởi các cơ quan tài chính uy tín
Theo quy định của pháp luật nước ta thì ngoài những đơn vị được phép kinh doanh ngoại hối thì không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được phép hoạt động trong lĩnh vực này.
Nói cách khác, những sàn giao dịch chui, không uy tín sẽ không có giấy phép hoạt động hợp pháp. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể yêu cầu các sàn giao dịch cung cấp thêm thông tin về các vấn đề liên quan để kiểm chứng xem đây có phải một sàn “lùa gà” hay không.
Admin của sàn có dấu hiệu nhúng tay vào quá trình giao dịch
Ở những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo thì các admin, tức quản lý sàn đều có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, thậm chí còn đánh cháy cả tài khoản khách hàng.
Đáng chú ý hơn ở một số sàn, nhà đầu tư còn bị “cuỗm” tiền chính bởi các chủ sàn. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều qua các giao dịch có lãi thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống,… và dẫn đến vấn đề cháy tài khoản, không thể rút được tiền.
Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư một số lượng tài sản kha khá, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và ở thời điểm này thì chính nhà đầu tư không biết đòi lại tiền như thế nào.
Admin của sàn có dấu hiệu nhúng tay vào quá trình giao dịch
Sàn thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch
Các sàn giao dịch uy tín hiện nay rất quan tâm đến công nghệ giao dịch, nền tảng giao dịch cũng như các dịch vụ liên quan đến sàn bởi tất cả các hoạt động này đều thực hiện trên mạng lưới trực tuyến.
Chính vì vậy, nếu như một sàn thường xuyên gặp các sự cố liên quan đến đặt lệnh, chậm thanh khoản hoặc không rút tiền được về tài khoản,… thì chắc chắn sàn này có vấn đề và nguy cơ lừa đảo là rất cao.
Một số sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo nên cẩn trọng
Hiện tại theo thống kê có hơn 300 sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo đang hoạt động trên thị trường trong nước và đối với thị trường quốc tế thì con số này có thể đạt đến hàng nghìn.
Chính vì thế, bạn nên cẩn thận với các chiêu trò mời chào như chúng tôi đã đề cập ở trên. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp một số thông tin về các sàn giao dịch chuyên “lùa gà”, chiếm đoạt tài sản của người dùng. Cụ thể như sau:
- Axitrader – chuyên thao túng giá, hạn chế tiếp cận quỹ, dịch vụ chăm sóc khách hàng kém.
- Alpha Trade – ASIC đã khởi động thủ tục tố tụng dân sự để hủy bỏ giấy phép do hành vi phi đạo đức và xung đột lợi ích không được quản lý của sàn giao dịch này.
- FSM Smart – FINMA – Cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã khuyến cáo sàn này không có tên trong danh sách quản lý của họ trong khi đó FSM Smart lại thông cáo rằng mình có trụ sở tại quốc gia này.
- FX Merchants – sàn đầu tư này có thông tin ảo về các dịch vụ đầu tư, cũng không cung cấp thông tin về điều kiện giao dịch. Đặc biệt hơn hết, nó lại được chuyển hướng đến một trang web khác nếu Trader đăng ký tài khoản trực tuyến tại sàn.
- SafeMarkets – đây là sàn giao dịch hoạt động không có giấy phép, hạn chế quyền truy cập của khách hàng vào ký quỹ. Bên cạnh đó còn hay giữ tiền của khách hàng, chỉ cho phép rút tiền khi đã đạt đến khối lượng giao dịch nhất định.
Hiện tại theo thống kê có hơn 300 sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo đang hoạt động trên thị trường
Trên thực tế, hoạt động đầu tư ngoại hối là không sai nhưng các Trader cần phải tỉnh táo khi lựa chọn sàn giao dịch, chú ý những sàn giao dịch có giấy phép hoạt động từ các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu cũng như các dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Một trong số đó phải kể đến sàn XTB – Broker uy tín hàng đầu hiện nay.
Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích về chủ đề sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo. Từ đó cảnh giác hơn về những chiêu trò mời gọi khiến người chơi sập bẫy vô cùng tinh vi.
>> Xem thêm:
