Sàn FTX lừa đảo là thông tin gây sốt trong cộng đồng nhà đầu tư, anh em trader trong thời gian gần đây. Khám phá toàn cảnh về sàn giao dịch điện tử này cũng như tìm hiểu liệu FTX lừa đảo có phải sự thật hay không.
Giới thiệu về sàn giao dịch FTX
Trong bài viết này
Trước khi khám phá sản FTX lừa đảo có phải sự thật hay không thì trước hết quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sàn giao dịch này. Trước khi rộ lên thông tin lừa đảo, FTX là một trong những sàn giao dịch Forex lớn và có tiếng trên toàn thế giới.
Đây là sàn giao dịch chuyên cung cấp các sản phẩm, giao dịch liên quan tới tiền điện tử như: Spot, Future Contracts, Option, OTC, Leveraged Token (Margin). Sàn được thành lập bởi Alameda Research – Một trong những nhà thành lập thị trường nổi tiếng hàng đầu thế giới. Alameda Research được thành lập vào năm 2017, quản lý hơn 100 triệu USD tài sản kỹ thuật số, ghi nhận giao dịch có giá trị từ 600 triệu đến 1.5 tỷ USD mỗi ngày.
Chính vì thế ngay từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2019, FTX đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo nhà đầu tư trên khắp thế giới. Và không hề bất ngờ khi chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, FTX đã có số lượng người dùng và khối lượng giao dịch nhất định.
Tình hình thị trường tiền ảo thời gian gần đây
Thị trường giao dịch tiền ảo bùng nổ vào năm 2021 khi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khối lượng giao dịch khổng lồ và các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên đến năm 2022, thị trường có phần ảm đạm hơn rất nhiều. Rất nhiều đồng tiền ảo giá liên tục tụt sâu và ghi nhận mức giảm lên đến 70%. Hàng loạt vụ trộm cắp diễn ra, tâm lý các nhà đầu tư trở nên sợ hãi và điều này dẫn đến hàng loạt công ty phá sản.
Dù là một sàn giao dịch lớn ghi nhận lương giao dịch đứng thứ 4 trên thế giới nhưng FTX không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của làn sóng giảm giá mạnh mẽ của đồng tiền ảo. Vào ngày 11/11/2022, FTX đã đệ đơn xin phá sản tại Mỹ. Thông tin này đã gây chấn động mạnh mẽ trong giới đầu tư, trader đặc biệt là hơn 1 triệu người dùng trên sàn giao dịch này.
Đánh giá về thị trường tiền ảo thời gian gần đây
Thông tin về sàn FTX lừa đảo
Vào ngày 13/12, sàn giao dịch FTX cùng nhà sáng lập của FTX – Sam Bankman-Fried đã bị cơ quan điều tra tại Mỹ cáo buộc lừa đảo. Dự kiện người sáng lập kiêm cựu giám đốc của sàn giao dịch này sẽ phải đối mặt thêm với nhiều tố cáo khác nữa.
Theo tính toán, từ tháng 5/2019, chỉ sau khi thành lập 1 tháng, sàn giao dịch FTX đã huy động được 1.8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư cổ phiếu. Đây được đánh giá là một âm mưu trắng trợn, kéo dài nhiều năm. Âm mưu này được Bankman-Fried ấp ủ trong nhiều năm và che dấu bằng cách tung tin rằng FTX đang chuyển dòng tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ điện tử trực thuộc.
Thực tế số tiền đầu tư này đã được Bankman-Fried chuyển hướng sai trái sáng quỹ đầu cơ của mình. Nhằm mang đến lợi nhuận lớn hơn cho riêng bản thân mình. Đây là các thông tin được SEC cung cấp trong hồ sơ của vụ kiện sàn FTX lừa đảo.
Thế nhưng với Bankman-Fried, anh ta không thừa nhận trách nhiệm của mình và cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bankman-Fried cho rằng bản thân đã sai sót và chỉ thừa nhận thất bại trong việc giám sát, điều hành sàn FTX mà thôi.
Như đã chia sẻ ở trên, vào ngày 11/11 Bankman-Fried đã nộp đơn xin phá sản sàn giao dịch điện tử FTX. Chỉ sau đó 1 ngắn, Bankman-Fried cùng sàn FTX đã bị cáo buộc lừa đảo và Bankman-Fried đã bị bắt khi đang ở tư gia tại Bahamas – Nơi FTX được đặt trụ sở chính.
Thông tin sàn FTX lừa đảo liệu có phải sự thật?
Nhà đầu tư phải đối mặt với giá khi sàn FTX lừa đảo?
Đối với hơn 1 triệu người dùng trên sàn FTX, thông tin sàn FTX lừa đảo, đệ đơn xin phá sản có thể coi là cú sốc không hề nhỏ. Các nhà đầu tư sẽ không thể tiến hành nạp tiền hay rút tiền tại đây. Toàn bộ số tiền trong tài khoản giao dịch FTX hiện có sẽ bị đóng băng và thậm chí là mất trắng. Các nhà đầu tư sẽ phải hứng chịu toàn bộ thiệt hại khi sàn FTX phá sản tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thống kê con số cụ thể.
Bankman-Fried và sàn FTX cho biết đang tiến hành rà soát tài sản toàn cầu, chuẩn bị bán và tái tổ chức một số doanh nghiệp. Đồng thời sàn FTX cũng cảnh báo có một khoản tiền điện tử đã bị đánh cắp và chuyển sang các sàn giao dịch khác. Số tiền này có giá trị khoảng 270 triệu USD và FTX đang kêu gọi các sàn giao dịch khác hỗ trợ hoàn lại số tiền này cho tòa án.
Đối với các nhà đầu tư, thiệt hại là rất lớn và không thể đong đếm. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở sàn FTX lừa đảo mà các nhà đầu tư thậm chí rất nhiều nhà đầu tư còn bị lừa đảo khi xuất hiện thông tin giúp lấy lại tiền từ FTX. Rất nhiều nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò này. Thậm chí có trang web còn lấy danh nghĩa bộ Tư pháp Mỹ và khẳng định sẽ hỗ trợ người dùng rút toàn bộ tài sản đang bị khó tại FTX.
Đây không phải là lần đầu hình thức lừa đảo này xuất hiện thế nhưng vẫn có rất nhiều người dùng bị lừa một cách dễ dàng. Trang web này sẽ thu thập thông tin đăng nhập của người dùng và sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các hoạt động đầu tư khác.
Nhà đầu tư phải đối mặt với gì khi sàn FTX lừa đảo, phá sản?
Thị trường tiền ảo khi xuất hiện thông tin sàn FTX lừa đảo
Như đã chia sẻ ở trên, FTX là sàn giao dịch khi nhận khối lượng giao dịch lớn thứ 4 trên thế giới. Vì thế ngay từ khi xuất hiện thông tin sàn FTX lừa đảo, đệ đơn phá sản đã tạo nên làn sóng không nhỏ với giới đầu tư và thị trường tiền ảo. Dù trước đó chỉ vài tháng công ty đã định giá ở mức 32 tỷ USD ở trong một vòng gọi vốn với sự tham gia của các nhà đầu tư sừng sỏ bậc nhất.
Sự sụp đổ của FTX cũng như sàn FTX lừa đảo ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của người dùng trên thị trường tiền ảo. Chỉ sau khi thông tin này xuất hiện, hàng loạt tiền điện tử, tiền bitcoin và các tài khoản kỹ thuật số khác ghi nhận sự giảm giá mạnh. Thị trường khó khăn nay càng khó khăn hơn và chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.
Cụ thể, chỉ trong vòng nửa tháng, đồng Bitcoin đã ghi nhận mức sụt giảm về giá lên đến 23%, từ 21.000 USD đến nay chỉ còn hơn 16.000 USD. Trong hồ sơ xin phá sản, FTX cung cấp có khoảng 100.000 chủ nợ nhưng trên thực tế con số này phải cao gấp 10 lần. Theo lời của luật sư FTX, sàn giao dịch này đang có hơn 1 triệu chủ nợ nhưng không thể lập được danh sách chi tiết do số lượng có lớn. Tuy nhiên một số tên tuổi lớn và nổi bật có thể kể đến như tập đoàn Soft Bank, quỹ đầu tư Temasek, công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia…. Các đơn vị này đã đầu tư hàng trăm triệu USD và khả năng được hoàn trả gần như là không.
Không chỉ mang đến những ảnh hưởng rõ ràng ở trên, sàn FTX lừa đảo còn khiến thị trường càng thêm bất ổn hơn. Theo thống kê cho thấy số lượng trang web lừa đảo, với lời mời chào tặng tiền điện tử đã tăng lên 300% chỉ trong thời gian nửa năm.
Tình hình thị trường tiền ảo sau thông tin sàn FTX lừa đảo
Cần làm gì khi sàn FTX lừa đảo?
Sàn FTX lừa đảo đã khiến thị trường tiền ảo, tiền điện tử trao đảo, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ. Trong tình hình như này, các nhà đầu tư nên làm gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư quan tâm ở thời điểm hiện tại.
- Tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi lấy lại tiền từ sàn giao dịch FTX hay các lời mời chào tặng tiền ảo. Vì đây có thể là các trang web lừa đảo mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Nhà đầu tư có thể mất nhiều hơn, lộ thông tin và ảnh hưởng rất nhiều sau này.
- Tìm kiếm một sàn giao dịch uy tín khác để tiến hành giao dịch tiền ảo cũng như tìm kiếm cơ hội mang về lợi nhuận. Thực tế thị trường tiền ảo đang có phần khá ảm đạm thế nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lời nếu biết tính toán và có chiến lược thông minh.
- Sàn FTX lừa đảo, phá sản cũng là bài học quý báu cho anh em trader, nhà đầu tư. Cần thật cẩn thận trước khi tiến hành giao dịch, không nên quá tin tưởng vào bất kỳ sàn nào hay số đông các nhà đầu tư. Cần có chiến lược và tính toán cho riêng mình.
XTB – Sàn giao dịch uy tín hàng đầu hiện nay
XTB được biết đến như một nhà môi giới hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Là một trong những sàn giao dịch hàng đầu hiện nay, là một trong những sàn giao dịch lâu năm với hơn 20 năm hoạt động. Đây cũng là nhà môi giới lớn nhất trên thế giới, đã niêm yết thành công cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
XTB cung cấp hơn 2000 sản phẩm giao dịch, sở hữu nền tảng mạnh mẽ được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất. Tại đây sở hữu phí hoa hồng vô cùng cạnh tranh, nhiều tính năng tiện ích cho các nhà đầu tư.
Có thể nói XTB có độ tin cậy lớn hơn rất nhiều so với sàn giao dịch FTX. Vì thế sau thông tín sàn FTX lừa đảo, XTB lại càng ghi được điểm cộng và lòng tin của các nhà đầu tư. Số lượng nhà đầu tư và giao dịch ghi nhận sự tăng lên một cách nhanh chóng.
Sàn FTX lừa đảo là thông tin gây nên nhiều hoang mang trong cộng đồng đầu tư tiền ảo, tiền điện tử. Tham gia giao dịch tại sàn XTB đảm bảo an toàn, sàn giao dịch tin cậy ngày càng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn hơn.
